01gvb.com:[HK]常茂生物:於二零二零年六月三十日举行的特别股东大会投票表决结果 常茂生物 : 於二零二零年六月三十日举行的特别股东大会投票表决结果

时间:2020年06月30日 12:20:54 中财网
原标题:常茂生物:於二零二零年六月三十日举行的特别股东大会投票表决结果 常茂生物 : 於二零二零年六月三十日举行的特别股东大会投票表决结果

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等
內容而引致之任何損失承擔任何責任。



常茂生物化學工程股份有限公司

Changmao Biochemical Engineering Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號:954)

於二零二零年六月三十日舉行的特別股東大會
投票表決結果

茲提述常茂生物化學工程股份有限公司刊發日期為二零二零年六月十二日之通函(「該
等通函」)。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。


特別股東大會於二零二零年六月三十日(星期二)上午十時三十分假座香港中環雪廠街
10號新顯利大廈五樓54室舉行。


主席要求在特別股東大會上提呈的各項決議案以投票方式進行表決。


特別股東大會投票結果

於特別股東大會召開日,已發行的股份總數為529,700,000股。親身或委任代表出席特別
股東大會的股數為333,500,000股(約相當於特別股東大會召開日已發行股份總數的
63%),特別股東大會的舉行符合中國《公司法》及本公司章程的規定。


*謹供識別
1


並無股東須根據上市規則就特別股東大會決議案放棄投票。有權出席特別股東大會並就
決議案投票的股份總數為529,700,000股。


並無有權出席特別股東大會的股份須根據上市規則第13.40所述放棄投票贊成決議案。並
無股東曾表示打算表決反對或放棄投票任何特別股東大會的決議案。


特別股東大會提呈的決議案投票結果如下:

普通決議案
票數 (%)
投票總數贊成反對
1批准及確認獨立非執行董事工作制度(其詳情
載於日期為二零二零年六月十二日的本公司通
函中的附錄一)
333,500,000
(100%)

(0%)
333,500,000
註:票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席特別股東大會及於會上投票的股東所持的股份
數目。


鑒於超過二分之一的投票分別贊成以上普通決議案,所有上述的決議案獲正式通過為普
通決議案。


特別決議案
票數 (%)
投票總數贊成反對
1批准及確認建議對本公司章程的修訂(其詳情
載於日期為二零二零年六月十二日的本公司通
函中的「 3.建議修訂公司章程」一段內) #
333,500,000
(100%)

(0%)
333,500,000
#特別決議案全文載於本公司刊發日期為二零二零年六月十二日的通函所載的特別股東大會通知。


註:票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席特別股東大會及於會上投票的股東所持的股份
數目。


鑒於超過三分之二的投票分別贊成以上特別決議案第,所有上述的決議案獲正式通過為
特別決議案。


2


監票人

註冊會計師鄭鄭會計師事務所有限公司負責監察特別股東大會的點票結果。鄭鄭會計師
事務所有限公司的工作只限於本公司要求的若干程序,就本公司收集及提供的投票表格
與本公司編製的投票表決結果達成共識。鄭鄭會計師事務所有限公司就此執行的工作並
不構成按香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、
《香港審閱項目準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港審計項目
準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)所進行的審計項目,鄭鄭會計師
事務所有限公司也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。


承董事會命

常茂生物化學工程股份有限公司
芮新生
主席


中國江蘇省,二零二零年六月三十日

於本公告日期,芮新生先生(主席)及潘春先生為執行董事,曾憲彪先生、虞小平先生、王建平
先生及冷一欣女士為非執行董事,歐陽平凱院士、衛新女士及歐鳳蘭女士為獨立非執行董事。


3


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